顶级风格作案！ IAC（ADC）利用“区块链”设下传销，受骗者已报警！

近期，一些不法分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害合法权益公众的。此类活动并非真正基于区块链技术，而是基于炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗。

8月24日，银保监会官网发布《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》，银保监会等五部门发布保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局作出上述提醒。

根据五部门的提示，这种骗局具有明显的网络化和跨境特征，并借助互联网的便利迅速传播。近日，市民小双（化名）联系本报，称自己是此类骗局的受害者。昨天上午，在市区南环路与中兴路交叉口附近的小双办公室，她向记者讲述了事情经过。

类似于传销

在采访中，记者觉得小双其实是一个理性而有主见的女孩。从一开始到发现自己被骗的那一刻，她都对这种赚钱方式持怀疑态度，甚至提醒亲朋好友不要进入游戏。可是，这么有思想的人，为什么愿意在“棋盘”里走动，却不愿意走出“棋盘”呢？

今年4月，小爽通过朋友了解了这个IAC广告传播平台。她的朋友是从法晓那里得知的。通过平台的APP，你可以买到叫做“种子”的东西。一粒种子2000元，是平台投资的底线。然后，买家通过转发平台的广告来赚钱，每天的回报率为投资的 1%。每7天为一轮，打满一圈后可累积收益。不计收益叠加效应，本次投资年化利率为365%。

肖爽和他的朋友们对如此高的回报颇为怀疑。不过两人商量的结果还是先放2000块钱进去玩，就像买衣服一样。于是，小双的朋友花了200元买了一个激活码，然后又投资了2000元成为了他的下一个家。一轮下来，果然赚了140元。小双的朋友随后投资了2万元。

赚钱很容易，需要做的事情也简单易行，只需将平台推送的广告转发到微信群和朋友圈，让朋友点击浏览点赞。广告商销售蜂蜜、护肤品和保健品等产品。

原本做微商的小爽认为，所有的产品都需要做广告。现在很多广告都是通过网络进行推广，获得的收入可能就是商家的广告费用。

说服自己后，小爽也在平台上开户，精心投入4500元，成为朋友的下一个家。一轮过后，确实有钱可赚。两轮后，小爽加了1.55万元，相当于一共2万元。

但是，萧爽的疑惑并没有完全消除。她觉得自己一遍遍地转发那些广告，产品卖得不好。她从来没有听说过它们，也从未见过有人买过它们。他们怎么可能赚钱？朋友说这个问题她无法回答，于是给小爽发了一个微信小号。

一位朋友的帖子告诉小爽，该平台还有网红直播、网络棋牌等项目，会员收入主要靠这些。这个解释似乎有道理。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

小双告诉记者，买家投资平台购买种子后，可以在平台上自由买卖。获得600元佣金。这种上下户的发展结构和上下户的模式与传销非常相似。小双告诉朋友，这是一种传销形式，吸引会员，缴纳会员费，但朋友不听。

今年5月中旬，问题来了：小爽转发的广告突然打不开。

与“区块链”打包

小爽原本以为她得到的收入是平台的广告费，可是广告打不开，她还能有收入吗？有朋友告诉她，不转发广告还是有利润的。这时候，萧爽已经有些担心了。她认为她在平台上买卖种子，其他人也在做同样的事情。买卖的都是钱。利润从哪里来？

小爽告诉记者，她加入平台时，全国会员已经超过40万，而此时已经增长到70万以上。她担心增加会员会带来所谓的好处。来。今年6月底，问题升级：平台APP打不开。

平台说明这是要升级的平台，从IAC到ADC。据平台介绍，基于“区块链”技术升级后，之前的种子转化为矿机生产的C币。平台名称IAC Advertising Communication Platform也更名为ADC Advertising Club。

小爽的身份从会员变成了矿主。不过，这个时候，小双买种子容易，卖种子就难了。以往平台承诺48小时内配对成功，她从不失信，但这次过了十多天也没卖出去。

小双说，她开始有意听平台的培训课程。平台说，平台要靠大家来维护。小双更加疑惑：“可是我什么都没做？”于是她开始了解“区块链”。

她告诉记者，比如我们用微信聊天，聊天后可以删除比特币骗局报警有用吗，但“区块链”写入中心化数据，无法删除。比如，她说，就像比特币一样，每个人都可以看到每一笔交易，但她在这个平台上只能看到自己的交易，不能看到别人的交易。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

7 月 10 日，问题再次升级。平台发布公告称，C币交易平台C2C交易流程存在漏洞，导致部分矿工和C先生计费不正确。同时，由于C2C交易不精准，一位李先生带着钱跑了。平台需要修复所有错误数据和bug，所以暂停交易10天左右。

但是，到目前为止，平台上的所有应用程序都无法打开。昨日上午，小爽在记者面前点击了ADC矿机APP。页面只有一个象征等待的圆形图案，没有其他反应。

该死的市民提醒莫被欺骗

让小爽开心的是，她来回提出8000元，实际损失1.20000元。在她还在正常盈利的时候，她妈妈想投资一万元，被她阻止了。她的一个朋友也想投资一笔钱来赚钱，但她也被阻止了。

小爽说，我一个人受害，你不能跟。所以，小双一直是这个平台最低的1级会员。朋友后来追加投资，父亲和合伙人陆续加入，父亲的朋友也加入，她成为了3级会员。而且她的小宝贝是九级高阶成员。

小爽告诉记者，每次她有问题，她的朋友都会骂她：不要以为你看书多，经验多，用你的经验想想平台是做什么的。平台上有很多聪明人！你能想到的，平台也能想到。

小爽说我们圈子里的人都劝这个朋友在他迷路的时候回去，她就是不听。针对小双的疑惑，平台上的一些成员当面告诉她：“平台的训练你听了吗？你学会了吗？”报警会影响平台，平台再好也不会好。小爽查了一下这个平台的公司是杭州我不是小丑网络科技有限公司

上周，小双向站台所在的杭州警方报了警。采访结束后，记者觉得小爽全程对这个平台持怀疑态度，甚至劝阻亲友入局。她怎么不早点出去？

她承认每个人都有贪婪。 “我也想戒，但不可能这么快就戒掉。每个人都有贪心，就像吸毒一样，刚接触的时候，感觉自己有戒烟的自制力，但是一旦被抓到了，很难出去。很难。”她说：“人们就是不相信邪恶，他们知道这是挪用金钱，他们认为他们可能不会在几个月内崩溃，但最终他们被困在其中。”

肖爽说，现在有些人不愿意报警，也不让别人报警。主要有两种心态：如果警方将其定性为传销，你也会被捕；

肖爽告诉记者，她之所以报警，不是为了要钱，而是希望坏人受到惩罚，骗局不要再继续下去，不要伤害到别人。

小双报警当天，杭州市萧山区公安局给她回了电话：今年4月，公司被解职。萧山警方告诉她，他们接到了全国很多地方的电话，并记录了她的信息。

9月4日下午，记者致电杭州警方。该工作人员表示，该事件已由杭州当地警方进行调查，稍后将向社会公布调查结果。她一再建议受害者向当地警方报案。记者说，有些人运气好，不想报警。工作人员说：“我拿不回钱，你为什么不报警？”

新闻链接：

关于禁止使用“虚拟货币”和“区块链”

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以名义非法集资的风险提示

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行打着“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”吸纳资金，“虚拟资产”和“数字资产”，侵犯公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念用于非法集资、传销和欺诈。它们主要具有以下特点：

一、联网，跨界明显。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站比特币骗局报警有用吗，实质上是为国内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称，自己获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作，大肆编造“高大上”理论，有的还利用名人V“平台”宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不涨”跌”、“投资周期短、回报高、风险低”，这是一种高度妄想。在实践中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势，设定盈利和提现门槛，非法牟取暴利。此外，一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币，或者打着共享经济的旗号，以IMO的方式炒作虚拟货币，隐蔽性和混淆性很强。（本文转自反欺诈大数据：FPData)

三、有很多不合法的风险。不法分子通过宣传，利用“静态收益”（从炒币升值中获利）和“动态收益”（从线下开发中获利）吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，不断扩大资金池。 ，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

这种活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金难以长期维持运转。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信炒作的承诺，树立正确的货币观念和投资观念，切实增强风险意识；发现违法犯罪线索，可主动向有关部门举报。

内容来源：反欺诈大数据（FPData）综合平顶山晚报记者 |张倩，谢谢！