虚拟货币时代结束？交易平台称仍在等待相关通知

上周，ICO（Initial Coin Offering）全面停摆，各大交易平台陷入“退币”（ICO代币）和关停交易的大整顿。 8日，国内全面停止比特币交易的消息相继传出。

不过，截至发稿，多家大型交易平台（包括此前未交易过ICO代币且不在60多家ICO代币交易平台名单内的）均回复第一财经记者，未收到任何通知。

9月8日，有媒体报道称，监管部门决定关停境内虚拟货币交易所，并称从互联网金融风险专项整治工作领导小组知情人士处证实了这一消息，获悉该决议已被部署到位。 监管目的不仅限于目前60多家ICO代币交易平台，还包括数家未从事ICO的虚拟货币交易平台纳入清理范围，限时关闭。

如果消息属实，那么未来中国将不会出现所谓的虚拟货币与法币之间的交易平台，但并不是针对虚拟货币比特币本身。

据第一财经记者了解，此前从未参与ICO代币交易的平台并未受到ICO监管影响，本周以来继续正常交易。 部分ICO代币交易平台已全面停止所有币种交易，包括ICO代币和比特币等虚拟货币，部分交易平台仅停止部分ICO代币交易。 开展货币退回购工作。

第一财经记者8日也就此消息向几家大型交易所的负责人进行了询问，其中不乏此前从未交易过ICO代币的平台。 “目前，我们还没有接到相关通知，我们将与监管部门保持密切沟通。” 比特币中国交易平台合规负责人告诉记者。

另一位之前不交易ICO代币的北京大型交易所人士也告诉记者，目前还没有接到通知，公司还在内部培训中。

上海另一家交易所的负责人回复记者：“确实8日上午在北京开会，但我们公司还没有收到全部停摆的消息。”

截至发稿比特币在大陆能交易吗，上述交易所的比特币交易仍在正常进行。

不过，多位交易所负责人也向记者提出疑问——即使禁止虚拟货币交易平台，场外交易依然存在问题，难以监管。

今年年初，央行进驻国内多家比特币平台进行排查，交易所一度停止提币。 当时，正规平台监管趋严后，场外交易量激增。

所谓场外交易，是指比特币持有者在交易平台之外进行的私下交易。 这部分交易中比特币的流向无法追踪，监管部门也难以监管。 买币的过程可能是去网站简单的用邮箱注册，不需要实名认证。

“场外交易是点对点的私密交易，监管难度大，场外存在价差，可以套利。但国内几大平台在2月份恢复提现业务后，场外交易量有所下降。” 火币网COO朱家伟此前告诉第一财经记者。

有观点认为，虽然集中正规的交易场所、实名制和反洗钱都做得很好，买卖比特币的需求可以集中在大型平台上，可以降低监管成本，但交易活跃度高二级市场也使得比特币价格上涨 今年8月以来，比特币已经突破3万元大关，距离上次突破2万元大关仅剩不到几个月的时间。

今年年初，央行初查发现比特币在大陆能交易吗，部分大型交易平台还存在超范围经营、违规开展资金配售业务、未对投资者资金实行第三方托管等问题。 . 其他平台或多或少也有类似的问题。

多家大型交易平台自2月起升级系统，在用户信息中增加职业、住所等，身份证信息将上报公安系统，提币客户需视频验证。 此外，平台还升级了大额交易和可疑交易的模块系统。 风险控制系统可以识别可疑交易和行为。 完善反洗钱制度。

具体而言，多家平台在资金安全和反洗钱方面主要做了以下工作：

1、用户身份识别：客户身份识别：姓名、性别、职业、居住地址或工作单位、身份证号码、身份证有效期、接口验证。 身份证过期后，系统自动要求用户补充身份证照片，重新领取身份证照片；

2、增加现有用户标识的普及，最终实现所有用户的完全普及；

3. 所有提款用户必须通过视频认证；

4、完善用户身份重识别机制；

5.定义、收集和监控异常交易、可疑交易和综合操作数据，并要求用户提供补充材料；

6.建立可疑交易报告制度和流程，内容可永久存档和查询；

7、建立黑名单制度；

8.建立专门的反洗钱审查制度；

9、专人负责反洗钱法律法规跟踪，建立内部定期共享培训制度。